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10月10日，早报财经b3版刊登《“中国最大炒金公司”上海覆灭记》一文，报道了上海联泰黄金制品有限公司(以下简称联泰)被依法追究刑事责任。昨日，上海警方向早报独家透露了该起案件的侦破过程，这是上海警方侦破的首例非法经营“黄金期货”案件。
事发：被举报虚报注册资本
今年5月26日，黄浦区工商分局在受理举报线索时发现联泰公司涉嫌虚报注册资本后，立刻将其移交黄浦公安分局。黄浦公安分局经侦支队在初步调查后，于5月29日对该公司涉嫌虚报注册资本进行立案侦查。
经查，2004年5月，程某等人通过某中介公司采用虚报注册资本的方式，在黄浦区工商分局注册成立上海联泰黄金制品有限公司，注册资金为400万元人民币。公司的经营范围为：经销黄金制品、工艺品、白银，企业管理咨询，投资咨询，市场调研及策划，经济信息咨询服务，从事货物及技术进出口业务(以上经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营)。此后，今年4月，将注册资金变更为3000万元人民币。
在对这些事实深入调查后，侦查员发现联泰在经营中存在非法经营期货业务的嫌疑。在市公安局经侦总队的指导下，黄浦分局又以该公司涉嫌非法经营罪立案侦查。今年8月12日，案件告破。
调查：骗局延伸全国15个城市
经侦查查明，联泰公司将上海黄浦区延安东路100号三楼设为总部经营地，高档的办公环境及电子报价系统一应俱全，很容易让非专业人士的客户产生信任感。联泰先后在全国15个城市设立办事处拓展业务。联泰自称自己是“金交所二级会员单位，拥有专用交易资格”、香港金银业贸易场“001号会员”联泰金号全资子公司。但经警方调查，联泰在未经过国家主管行政机关批准，不具备黄金交易代理资质的情况下，对公众投资者谎称公司系上海黄金交易所二级会员单位，采取随机拨打电话的方式大肆招揽、吸纳公众投资者参与投资性交易。联泰公司自行设定“游戏规则”，客户经认可《联泰交易买卖细则》，首付2万元或3万人民币便可开户取得交易资格。投资者每单交易只要交付最低2000元保证金。联泰规定的最低交易单位为100盎司，约合3110克，价值人民币约50万元。但投资者只需用合约价值4%的保证金即可完成交易，交易资金放大了25倍。但客户“保证金”一旦低于1600元以下，即由公司“强行平仓”。所有交易均须在当日清算完毕，选择“做多”的客户还要支付“仓费”。
联泰业务员的奖金与介绍客户交易成功的数量成正比，这也使得不少客户是经过朋友甚至亲人的介绍，参与联泰的黄金投资。不少原本投资方资产或处于持币观望的投资者，在鼓励下找到了投资的“新出口”。
认定：“变相期货交易”
根据警方调查，中国证监会有关部门出具了认定结果：联泰公司不是经中国证监会批准的期货经纪公司，其经营行为属“变相期货交易”。建议根据2001年《国务院办公厅关于严厉打击以证券期货投资为名进行违法犯罪的通知》精神，依法追究刑事责任。据此，检察机关批准对联泰公司四名犯罪嫌疑人实施逮捕。
经初步审计，联泰公司共吸纳客户700余名，累计收取投资者保证金6000余万元人民币，合同交易总额高达108亿元人民币，客户平仓亏损达2000余万元。 |
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阿里 
发表于 2006-11-13 12:23:25
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